作者: 币安app官方 日期:2024-07-03 06:17
案例一:帮朋友卖U,被定掩隐罪
【邵律师评析】
案例二、我是U商,正常卖U,警察却让我把收到的钱退赔给被害人 本案例与上一个相似的地方在于退赔的问题。 当事人是个正经U商(A),做了好几年买卖U的生意了。有天,老朋友B再次找他买U,因为有多次交易的信任关系,A就直接往B给的地址转了U,之后A也收到了对应的人民币价款。 这原本到此结束,是一次合作愉快的交易。但A却被冻卡了。他联系了冻卡地警方,警察说,C被抓骗了,你之前收了人家多少钱就要退多少钱,不然不给你解冻银行卡。 原来,A和B之间的交易,B是指定C向A转账的。 离谱+1。这事儿怎么着也和B有关系啊,但当地警方就盯着A,这算个啥事儿? 并且,警察给到A的方案是,让A退钱给C,然后再起诉B要U(真是让人满头问号) 案例三、老板卖U,让我线下盯着客户付钱,我有啥风险 这是个职场萌新的问题,他说他最近在找工作,面试他的“老板”说,他们团队线上找买U的客户,有的客户会要求线下交易,萌新的工作内容就是在线下和客户当面沟通,监督客户资金到账。若客户付款到老板账户上了,萌新就把U转给客户。 他问我这工作有没有啥风险? 只要有利可图,无论利益大小,都会有人成规模的做,U商生意也是这样。所以,职场新人碰到这样的求职经历,似乎也不意外。 为什么客户会要求线下交易呢?有的是客户觉得自己万一打钱对方不转U没保障,卖家在现场自己更有保障一些。但线下交易,非正常情形往往会更多。凭常理想一下,交易所交易多方便,交易所本身也已对平台主体做了KYC,那这些人为啥非得线下呢?要么是想不留痕的洗黑钱,要么是想骗你的U。买家抱着一堆现金给你,万一是假钞呢,或者,等你转完U就把给你的钱抢回来呢?(这些都是邵律师遇到的真人真事儿……) 因为这些人很自信,你去派出所报案,大概率没人理你。你和警察说:我买U被骗了,警察问,U是什么?或者,你怎么证明你的U值那么多钱?(U的价值虽说一般人都知道是对标美元